Hoje 29 de Outubro o Escritório das Nações Unidas celebra o dia de prevenção e combate a lavagem de dinheiro, mas você sabe o que é lavagem de dinheiro ou apenas sabe o que é por conta das noticias dos jornais?

Foto: Dinheiro de papel em um varal / Dominio Publico Pixabay

A lavagem de dinheiro é uma prática utilizada para cobrir a origem ilegal de algum dinheiro, proveniente de drogas, armas, propinas ou desvios fiscais e tenta dar legitimidade a entrada desse dinheiro para que o criminoso envolvido possa usufruir desse dinheiro ganho ilegalmente, a origem desse termo provavelmente tem sua origem na década de 1920 nos Estados Unidos, onde o gangster Al Capone comprou uma rede de Lavanderias para legitimar seus ganhos com a venda de bebidas num período que era proibida a produção e venda de bebidas alcoólicas no país. 

Temos um órgão muito importante no Brasil que combate as movimentações financeiras irregulares, o COAF, o órgão possuía uma autonomia administrativa desde 1998 que investigava e enviava ao Ministério Público movimentações suspeitas, mas em 2020 o órgão sofreu um grave ataque a sua autonomia vinculando o mesmo ao Banco Central e tirando algumas prerrogativas que engessaram o COAF após apontamentos de irregularidades nas contas de Flavio Bolsonaro, a lavagem de dinheiro é um dos maiores problemas da administração pública, pois torna legal o dinheiro desviado dos cofres públicos e faz com que pessoas físicas usufruam de valores que seriam destinados a coletividade com políticas publicas e sociais.